Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Kebijakan dan SOP Penerapan Program APU dan PPT

Sep
15
2017
by : . Posted in : Blog

Penerapan Program APU dan PPT pada BPR/BPRS wajib mengacu pada Peraturan OJK no 12/POJK.03/2017 dan Surat Edaran no 32/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT.  Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penyesuaian Kebijakan dan Sistem Prosedur terhadap POJK dan SEOJK tersebut.

Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup:

  1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
  2. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
  3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
  4. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);
  5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
  6. Pengkinian dan pemantauan;
  7. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
  8. Pelaporan kepada PPATK.

Zpro Consulting mengadakan pelatihan Penyusunan Kebijakan dan SOP tersebut pada tanggal 27 September 2017, berlokasi di Hotel Menara Peninsula Jakarta.

Apu-ppt Spanduk

Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat di download disini:


Zinsari

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Kebijakan dan SOP Penerapan Program APU dan PPT

Saturday 9 September 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

reskinanda A.      Pengertian Kebudayaan   Kata kebudayaan berasal dari kata budh dalam bahasa Sansekerta yang berarti akal,…

Sunday 18 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Sering kami menerima orang tua yang mengeluh karena anaknya susah diatur dan tidak bisa diam dan…

Tuesday 20 June 2017 | Blog, Diklat

TCP/IP (Transmisson Control Protocol/Internet Protocol) adalah sekelompok protokol yang mengatur kamunikasi data komputer di internet. Dengan…

Monday 4 September 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Kepada Yth: 1. Pengawas SD dan SMP 2. Kepala SDN dan SMPN se-kota Surabaya di –…