Pegawai Negeri

Informasi Pegawai Negeri

Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Kebijakan dan SOP Penerapan Program APU dan PPT

Sep
15
2017
by : . Posted in : Blog

Penerapan Program APU dan PPT pada BPR/BPRS wajib mengacu pada Peraturan OJK no 12/POJK.03/2017 dan Surat Edaran no 32/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT.  Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah melakukan penyesuaian Kebijakan dan Sistem Prosedur terhadap POJK dan SEOJK tersebut.

Kebijakan dan Sistem Prosedur paling kurang mencakup:

  1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
  2. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
  3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
  4. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels);
  5. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
  6. Pengkinian dan pemantauan;
  7. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
  8. Pelaporan kepada PPATK.

Zpro Consulting mengadakan pelatihan Penyusunan Kebijakan dan SOP tersebut pada tanggal 27 September 2017, berlokasi di Hotel Menara Peninsula Jakarta.

Apu-ppt Spanduk

Surat penawaran dan formulir pendaftaran dapat di download disini:


Zinsari

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Kebijakan dan SOP Penerapan Program APU dan PPT

Friday 1 September 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi, Produk

Ketua Persatuan Sepak Bola Kabupaten Kapuas (Persekap), Robert L Gerung, mengharapkan cabang olahraga sepak bola di…

Tuesday 4 July 2017 | Blog, Diklat

Kepada Yth. 1. Kepala SD Negeri 2. Kepala SMP Negeri 3. Pengawas Sekolah Dasar dan Sekolah…

Sunday 23 July 2017 | Blog, Diklat

Di sekitar jalan di belakang Gedung Sate, ada seorang bapak tua yang sudah aki-aki berjalan tertatih-tatih…

Tuesday 13 June 2017 | Blog, Diklat, Dokumentasi

Kepada Yth : 1. Kepala UPTD-BPS Surabaya 1 s/d 5 2. Kepala SD Negeri / swasta…