Sebuah Catatan Sederhana Bentuk Perhatian dari Seorang Insan untuk Pegawai Negeri

Home » Dokumentasi » Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017
Advertisement

Sesuai ketentuan keanggotaan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), negara yang bergabung dalam APG berkomitmen untuk melaksanakan sistem Mutual Evaluation Review guna menilai tingkat kepatuhan dengan Rekomendasi FATF sebagai standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Sebagai komitmen terhadap pelaksanaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada tahun 1999, Indonesia telah menjadi anggota APG.  Sebagai anggota APG, Indonesia telah melalui proses Mutual Evaluation pada tahun 2008 dan selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2017, maka bank perkreditan rakyat sebagai pelaku jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BPR antara lain:

  1. Menyesuaikan kebijakan internal dan prosedur kerja guna menjamin optimalissi upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memastikan kompetensi sumber daya manusianya untuk dapat melakukan Customer Due Dilligence maupun Enhcance Due Dilligence dengan baik.
  3. Secara konsisten menyampaikan kepada PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai sesuai ketentuan nominal wajib lapor dan laporan lain yang diminta oleh PPATK.
  4. Menatausahakan seluruh dokumen transaksi dan dokumen pelaporan dengan baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian kompetensi SDM BPR dan BPRS, maka Zpro Consulting akan mengadakan kelas pelatihan sbb:

  • Event : Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS
  • Venue : Hotel Menara Peninsula – Slipi, Jakarta
  • Waktu : 08:30 sd 16:30 WIB

Silahkan unduh sendiri surat penawaran dan formulir pendaftaran dengan klik tautan berikut:

  1. 2017 – Penawaran Training APU-PPT
  2. 2017 – Form Pendaftaran Training Apu-Ppt


Zinsari

Komentar

Advertisement
File added : Sunday, April 2nd 2017.
Category : Dokumentasi
tags: , , , , , , , , , ,

Related Post Pelatihan Penerapan Apu-Ppt bagi BPR/BPRS menjelang dilaksanakannya Mutual Evaluation Review 2017

January 18th
2017

BAHASA “ALAY”

Bahasa Alay, atau yang biasa disebut sebagai bahasa “anak layangan“, merupakan bahasa anak muda masa kini. Sebenarnya penggunaan kata anak muda dirasa kurang pas,
March 1st
2017

Satreskoba Polres Kapuas Ciduk Pemilik Sabu di Losmen

Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas mengamankan tersangka penyalahgunaan dan pengedaran narkoba jenis sabu. Tersangka yang diketahui bernama Khairi (33), diamankan di Losmen Gereget Batarung,
May 20th
2017

Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan (DUPAK) pustakawan tahun 2017

Kepada : 1. Kepala Sekolah Menengah Pertama Se Kota Surabaya 2. Kepala Sekolah Dasar Se Kota Surabaya Menindaklanjuti Surat Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi
March 12th
2017

PERMINTAAN BERKAS ADMINISTRASI USULAN KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2017 TAHAP IV

Kepada Yth : (Daftar Guru Terlampir) Sehubungan permohonan berkas kenaikan pangkat Saudara periode April 2017, bahwa setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan berkas administrasi. Selengkapnya
January 13th
2017

PENGARUH ROKOK TERHADAP JANIN

Merokok tidak hanya dimonopoli oleh kaum pria. Para wanita juga ternyata menyukai kebiasaan buruk ini. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, perokok wanita mempunyai proporsi yang